马鞍行多洗钱工作白支好反举做措并山太

询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，

三是山太定期开展商户排查，向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱补录商户信息，措并严格落实反洗钱工作要求，好反规避风险，工作大厅内摆放反洗钱宣传折页，马鞍排查商户收单业务，山太多措并举，白支合规，行多洗钱完整、措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反促进反洗钱工作有效开展。工作提高反洗钱风险防控，马鞍对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，防范化解业务风险和案件隐患，排查问题商户，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，核实清退高风险商户，

一是加强人员反洗钱工作管理，要求全员做好客户识别工作，排查可疑交易，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，守好风险防控第一道防线。

确保客户信息和交易信息真实、营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

二是做好反洗钱宣传教育工作，推动商户业务高质量稳健发展。严禁利用银行卡涉赌涉诈，