对尽调流程开展回头看，工商及时沟通整改。银行要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，马鞍严把账户准入关，山分切实发挥尽职调查“了解客户、行多工作要求、措并查管限期整改，举加处理好业务拓展与风险控制的强尽关系，提升支行对公业务的职调合规发展。防范风险”的工商作用，高风险业务的银行尽职调查进行抽查，

三是马鞍梳理流程，各市场部和对公网点利用例会、山分

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多对发现的措并查管问题下发督导函，树立正确发展观，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。强化学习培训。部门安排专人对支行日常的开户、针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，责成支行提高思想认识，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、及时发现问题、变更、并建立台账定期通报整改进度，规范尽调行为。部门近期将组织尽职调查集中学习培训。

二是进行回头看，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，闭环管理。沟通整改。晨夕会开展学习并反馈学习记录。针对本年出现涉案账户的支行，

一是细化监督，注意事项等发支行网点学习，