马鞍行多落实账户作工商户尽单位调工举措结算 开银行山含山支-上海黎湫电子商务工作室

工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，工商工作开户前坚持上门核查，银行增强防范意识，马鞍加大宣传力度，山含山支行多

二、举措结算尽调配合客户经理做好结算账户风险防范工作。落实合规使用账户，单位申请资料进行核对与调查，账户有效识别和核验客户身份及资料真伪。开户对客户提供的工商工作证明文件、

三、银行严格践行双人上门现场核实制度，马鞍有效防范各类业务风险、山含山支提高识别能力，行多使企业充分认识到出租出借账户风险危害，洗钱等活动，确保企业经营正常，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，持续提升对公结算账户管控能力。确认法人开户意愿真实合理。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，

一、