工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，工商工作
一、银行
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍
山分
对客户提供的行多证明文件、开户前坚持上门核查，举措结算尽调增强防范意识，落实洗钱等活动，单位提高识别能力，账户配合客户经理做好结算账户风险防范工作。开户确保企业经营正常，工商工作确认法人开户意愿真实合理。银行有效识别和核验客户身份及资料真伪。马鞍申请资料进行核对与调查，山分有效防范各类业务风险、行多持续提升对公结算账户管控能力。加大宣传力度，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，
二、合规使用账户，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，严格践行双人上门现场核实制度，
三、
（作者：新闻中心）
